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Servicio de asesoramiento sobre prevención de lavado de activos (SAPLA)


¿Qué es SAPLA?

Es un servicio de asesoramiento para la prevención de lavado de activos creado por la Asociación de Escribanos del Uruguay para colaborar con sus afiliados en el cumplimiento de la debida diligencia con los clientes.

¿Qué servicio ofrece?

Con absoluta reserva y confidencialidad, se ofrece el estudio y análisis detallado de la operación que se plantea y la búsqueda de nombres de las partes involucradas en las listas disponibles e Internet.
Con los datos recabados se elabora un informe con el tipo de diligencia que se recomienda aplicar y la documentación que respalda las búsquedas.

¿Quién puede hacer uso del servicio?

Los socios activos que se encuentren al día con sus obligaciones.

¿Cuánto demora?

El plazo máximo de respuesta es cinco días hábiles.

¿Cuánto cuesta?

El costo del servicio es por operación y varía según el tipo de persona involucrada en el negocio jurídico:
Persona física: $ 1673.
Persona jurídica: $ 3248.

¿Cómo se solicita?

Remoto: A través del sistema de cuentas personales.
Personal: En sobre cerrado, en Atención al Socio (Av. 18 de julio 1730, Galería del Notariado, nivel Guayabos, Montevideo) o filiales en el interior.

¿Cómo se recibe el informe?

Remoto: Por correo electrónico.
Personal: En sobre cerrado, en Atención al Socio (Av. 18 de julio 1730, Galería del Notariado, nivel Guayabos, Montevideo) o filiales en el interior.

 

Descargar formulario del servicio

Acceder al servicio a través de cuentas personales

 

Taller gratuito de evacuación de consultas sobre prevención de lavado de activos:

Funciona el primer y tercer miércoles de cada mes, a la hora 19:00, en el piso 12 del Edificio del Notariado (Av. 18 de Julio 1730, Montevideo).

 



Documentos asociados:

SAPLA - Formulario.doc


   
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