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Resultado de las gestiones ante la SENACLAFT


En el marco de las gestiones realizadas por la AEU ante la SENACLAFT, el pasado jueves 31 de agosto tuvo lugar una reunión entre autoridades e integrantes de ambas instituciones.

Por la AEU concurrieron los Escs. Ana Ramírez, Carina Curci, Walter Jisdonián, Diego Fuentes y Germán Citera, quienes fueron recibidos por los Cres. Daniel Espinosa y Danubio Cruz, en representación de la Secretaría Antilavado.

Como resultado de la reunión, se acordó lo siguiente:

  • La SENACLAFT, en las supervisiones rutinarias, controlará el cumplimiento de la diligencia debida únicamente para el período 2017.
  • Asimismo, solicitará el llenado de una planilla con datos mínimos de las actuaciones del período 2016.
  • En caso de que constate incumplimientos graves, se reservará el derecho de inspeccionar detalladamente el ejercicio de los últimos 5 años.
  • En ocasión de las inspecciones, si el escribano no dispone del Protocolo (visita en SCJ), podrá proporcionar copia o impresión de la actuación solicitada.
  • La AEU y la SENACLAFT serán citados por el Poder Legislativo, previo a la votación del proyecto de ley integral contra el lavado de activos.
  • El Poder Ejecutivo se comprometió a recibir aportes de la AEU al respecto de la redacción del decreto reglamentario del proyecto de ley mencionado.





   
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