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Prevención de lavado de activos - Guía para búsquedas obligatorias en listas de ONU y PEP


El Servicio de Asesoramiento en Prevención de Lavado de Activos ha elaborado una guía con pautas para realizar las búsquedas obligatorias en listas, en el marco del cumplimiento de la diligencia debida que establece la normativa vigente en la materia.

Acceda a la guía en documentos asociados, al pie de página.

 




   
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