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Prevención de lavado de activos - Nueva lista de personas expuestas políticamente (abril 2019)


El Banco Central del Uruguay ha publicado la actualización a abril de 2019 de la lista de personas expuestas políticamente (PEP), que se utiliza para la diligencia debida en el marco de las actuaciones notariales de prevención de lavado de activos.

Acceda al documento en el sitio web del BCU




   
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