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Ciclo de talleres - Prevención de lavado de activos: el escribano como sujeto obligado


Datos generales

Lugar: Espacio Prof. Esc. Eugenio B. Cafaro (Edificio del Notariado, Av. 18 de Julio 1730, piso 11).
Costo: Socios $ 200 - No socios $ 500.
Cupo: 120 lugares.
Disertantes: Escs. Lydia López y Claudia Olano.

Temario

  • Prevención de lavado de activos.
  • Antecedentes normativos.
  • Nueva ley recientemente aprobada. ¿Qué hay que saber?
  • Búsquedas en internet. Listas.
  • Análisis de alertas y riesgos.
  • ¿Cuándo debe reportar el escribano?
  • Formulario C de reporte.
  • Aplicación de las debidas diligencias.
  • ¿Qué debe guardar el escribano como registro?
  • ¿Cómo es evaluado el escribano como sujeto obligado?

Calendario de fechas

Jueves 15 de marzo - 18:00 hs. (AGOTADO)
Jueves 5 de abril - 18:00 hs. (AGOTADO)
Jueves 12 de abril - 18:00 hs. (AGOTADO)
Jueves 26 de abril - 18:00 hs. (AGOTADO)

Inscripciones para asistencia presencial

En Atención al Socio (Av. 18 de Julio 1730, Galería del Notariado, nivel Guayabos), de 9:00 a 15:30 hs. o a través de las filiales en otros departamentos.

Inscripciones para videoconferencias sin costo (Webex)

Jueves 26 de abril

 




   
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