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Curso sobre aspectos penales de la nueva Ley de Lavado de Activos (prevención para el ejercicio notarial sin incurrir en responsabilidades)


Datos generales

Fecha: Días lunes, del 5 al 26 de noviembre.
Horario: 10:00 a 12:30 hs.
Duración: 4 clases.
Lugar: Espacio Prof. Esc. Eugenio B. Cafaro (Edificio del Notariado, Av. 18 de Julio 1730, piso 11).
Costo: Socios $ 3500 - No socios $ 5000.
Cupo: 45 lugares.

Temario

1. Secreto profesional

1.1. Concepto y alcance del secreto.
1.2. Tratamiento legal.
1.3. Obligación de guardar secreto por parte de los Escribanos.
1.4. ¿Qué información, hechos o circunstancias integran el secreto notarial?
1.5. ¿Puede ser relevado del secreto? ¿Por quién y en qué casos?

2. Lavado de activos

2.1. Evolución legal. Antecedentes legislativos.
2.2. Concepto y alcance del tipo penal.
2.3. Obligaciones del Escribano de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria.
2.4. ┬źDelito precedente┬╗.
2.5. Sujetos obligados a informar.
2.6. Obligaciones del Escribano: reglamentarias, administrativas y legales.

3. Falsificación documentaria

3.1. Elementos de la falsificación documentaria. Sujetos comprendidos.
3.2. Clases de falsificación penalmente relevantes.
3.3. Falsificación de certificados.
3.4. Declaración falsa ante funcionario público.

En todos los casos se analizará doctrina y jurisprudencia.

Se realizará una evaluación por parte de los docentes encargados del curso, mediante un cuestionario escrito.

Docentes

Dres. Gustavo Bordes (Grado III de la Udelar) y Beatriz Scapusio (Grado IV de la Udelar). Ambos titulares de la Cátedra de Derecho Penal del Claeh.

Inscripciones

En Atención al Socio (Av. 18 de Julio 1730, Galería del Notariado, nivel Guayabos), de 9:00 a 15:30 hs. o a través de las filiales en otros departamentos.




   
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