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Simposio Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos


 

La AEU tiene el agrado de anunciar la realización del primer Simposio Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos. El evento planteará un abordaje integral de la temática, con enfoque desde diferentes áreas: actividades financieras y no financieras, sector inmobiliario, ética y transparencia, aspectos procesales y notariales, entre otros. Contará con la participación de destacados especialistas y autoridades de organismos nacionales e internacionales vinculados a la materia.

Datos generales

Fecha: jueves 4 y viernes 5 de abril.
Horario: 8:30 a 18:00 hs. (4 de abril) y 9:00 a 16:00 hs. (5 de abril).
Lugar: Hotel Radisson Montevideo.

Disertantes y temas

  • Dr. Sergio Espinosa Chiroque (Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú. Responsable de la reestructuración y fortalecimiento de la UIF. Presidente GAFILAT).
  • Cr. Daniel Espinosa (Secretario Nacional Antilavado en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay).
  • Corrupción y lavado: una lectura transversal. Cr. Ricardo Gil Iribarne (Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay).
  • El reporte de operaciones sospechosas y su papel en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cr. Néstor López Ramela (Gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la Superintendencia de Servicios Financieros de Uruguay).
  • Riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario. Lic. Juan Antonio Aliaga Méndez (Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Empresa de España).
  • Lic. Jacobo García Villareal (Especialista Senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE).
  • Imputación subjetiva y deberes de prevención. Dr. Mario Spangenberg (Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay).
  • Cra. Maria Cristina Freire González (Presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay).
  • El reto del enfoque basado en riesgo en las actividades no financieras. Experiencia internacional. Dr. Alejandro Montesdeoca Broquetas (Consultor en prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo).
  • Lic. Bernardo Antonio Machado Mota (Coordinador General de Articulación Institucional y Asuntos Internacionales de Conselho de Controle de Atividades Financeiras de Brasil).
  • Los nuevos modelos de negocios y el principio de prevención de operaciones ilícitas. Esc. Graciela Cami (Integrante de la Comisión de Derecho Informático y Tecnológico del Instituto de Investigación y Técnica Notarial de la Asociación de Escribanos del Uruguay).

Se ampliará información próximamente.

Costo

  • Socios: U$S 200.
  • No socios: U$S 350.

Inscripciones

En Atención al Socio (Av. 18 de Julio 1730, Galería del Notariado, nivel Guayabos), de 9:00 a 15:30 hs. o a través de las filiales en otros departamentos.




   
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