AECID: Seminario «Lucha contra el lavado de activos y la delincuencia transnacional»

El seminario pretende actualizar los conocimientos en materia de la lucha contra el lavado de activos, desde la perspectiva de los operadores de la seguridad jurídica preventiva, mostrando las diferentes tipologías, datos y herramientas recientes.

Datos generales

  • Fecha: 27 al 31 de octubre de 2025.
  • Lugar: Centro de Formación de Cartagena de Indias.
  • Duración: 20 horas.
  • Modalidad: Presencial.
  • Idioma: Español.
  • Límite de inscripción: 21 de setiembre, 23:59 (hora española).

Objetivo

Tiene como finalidad fortalecer los conocimientos sobre las últimas tipologías del lavado de activos y las soluciones implementadas en distintos países, para que las reconozcan y puedan responder adecuadamente con base en las reformas legales y políticas públicas eficientes.

El objetivo específico es compartir experiencias y crear una comunidad de práctica que fortalezca la eficiencia del sector público en la lucha contra el lavado de activos. Se combinarán charlas magistrales por expertos y talleres colaborativos de intercambio de experiencias.

Destinatarios

La actividad está orientada a notariados, unidades de inteligencia financiera, magistrados, fiscalías, policía especializada, legisladores y asesores.

Países de los participantes/destinatarios: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Requisitos

Currículum vitae y carta aval institucional.

Matrícula

No supone coste de participación para los seleccionados.

La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25 participantes latinoamericanos. El boleto de avión será asumido por el participante.

Certificación

Se expedirá un certificado firmado por la AECID y la institución organizadora.

Coordinación

  • Por parte de la entidad organizadora: José Ignacio González Álvarez. Coordinador de actividades de formación para Iberoamérica. Correo: ignaglez@gmail.com.
  • Por parte de AECID: José Márquez. Gestor de conocimiento del Centro de Formación en Cartagena de Indias. Correo: contenidosctg@aecid.es.

Inscripciones

Ingrese aquí. Deberá ir a «Acceder a inscripción» y registrarse como usuario. Posteriormente, podrá realizar la inscripción en línea.