Charla mixta: Inspecciones de la SENACLAFT y pautas para la correcta aplicación de la debida diligencia

(ACTIVIDAD FINALIZADA)

Presentación

Se hará un repaso de las principales normas vigentes que establecen la obligatoriedad del cumplimento de la diligencia debida para determinadas operaciones y las pautas para el análisis de riesgo que define qué grado de diligencia aplicar.

Datos generales

  • Fecha y hora: Viernes 5 mayo de 2023, 18:00 h.
  • Lugar: Espacio Prof. Esc. Eugenio B. Cafaro (piso 11).
  • Modalidad: Presencial y en línea a través de Zoom.
  • Actividad sin costo, exclusiva para socios.

Importante

Quienes deseen asistir pueden remitir previamente sus consultas sobre el tema a la Secretaría Administrativa (secretaria@aeu.org.uy). La AEU remitirá lo recabado a la SENACLAFT, manteniendo el anonimato de los consultantes, con el fin de que los disertantes por parte del organismo puedan responder durante la charla.

Mesa integrada por:

  • André Cuisset (Representante en Uruguay del Programa Mundial contra el Lavado de Activos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).
  • Dr. Francisco Muñoz (Fiscalizador en la SENACLAFT).
  • Dr. Esc. Gustavo Misa (Supervisor en la SENACLAFT).
  • Cr. Néstor López (Gerente de la UIAF).
  • Esc. Lydia López (Especialista en prevención de lavado de activos).

Inscripciones

  • Para asistencia presencial: A través de Mi cuentAEU.
  • Para asistencia por Zoom: A través del botón en el cabezal.