UDE: Diplomado Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos

La Universidad de la Empresa (UDE) anuncia la realización del Diplomado Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por su Facultad de Ciencias Empresariales.

La propuesta tiene una vinculación directa con el ejercicio profesional de los escribanos y las responsabilidades relacionadas con la prevención del lavado de activos, el análisis de riesgos y la aplicación de los procedimientos de debida diligencia.

Entre sus principales contenidos, se encuentran el sistema preventivo global GAFI/FATF, la gestión integral de riesgos, compliance estratégico, inteligencia e investigación financiera, monitoreo transaccional, blockchain, activos virtuales, inteligencia artificial aplicada al compliance y riesgos emergentes.

  • Inicio: 25 de setiembre.
  • Horarios: Viernes de 18:30 a 21:30 h y sábados de 9:00 a 12:00 h.
  • Modalidad: Virtual sincrónica.

La UDE ofrece becas especiales para los socios de la AEU. Para acceder al beneficio, deberán mencionar que forman parte de la institución al momento de realizar la consulta.

Más información: gcarambula@ude.edu.uy