Expertos en prevención de lavado alertan sobre peligros de la SAS sin intervención notarial
El diario El País, en su edición impresa del 3 de agosto pasado, publicó una nota titulada «Las SAS en la mira en Uruguay y la región», en la cual aborda el potencial riesgo de los regímenes normativos que permiten la creación de sociedades comerciales «en el día» sin el control de un escribano.
En ese marco, menciona el caso real de una organización criminal transnacional que utilizó decenas de empresas en Chile para lavar varios millones de dólares mediante transferencias moderadas que lograron evadir los controles de los organismos correspondientes.
Por ello, cabe destacar que la actuación notarial en la creación de sociedades comerciales constituye una herramienta importante que ayuda a la creación de una estrategia efectiva en materia de prevención de lavado de activos.
Con esta misma postura ha trabajado la CDN, transmitiendo a distintas autoridades la importancia de los controles notariales en la constitución de sociedades comerciales.
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