Asociación de Escribanos del Uruguay

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) difundió su Informe de tipologías regionales de LAFT 2025, un estudio cuyo objetivo es identificar nuevas modalidades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, los montos involucrados, los cambios o variaciones que se adviertan con relación a informes de tipologías previos, la consistencia entre tipologías analizadas, y las amenazas presentes y emergentes identificadas en la región en la última actualización de amenazas regionales y el impacto de estos delitos en los países miembro del GAFILAT.

Este informe presenta la compilación de 53 casos que ilustran las tipologías, productos y sectores utilizados para lavar activos en la región durante el período mencionado anteriormente. Si bien la descripción de los casos expuestos se basa en hechos reales, se han modificado aquellos datos que pudieran individualizar situaciones, personas o lugares y demás elementos con el fin de evitar cualquier señalamiento, perjuicio o violación a los derechos fundamentales.