Programa voluntario de simulacro de inspecciones en materia de prevención de lavado de activos
Una oportunidad para recibir sugerencias y recomendaciones
La AEU está implementando un programa piloto para socios escribanos que deseen voluntariamente pasar por una simulación de inspección en prevención de lavado de activos, sin responsabilidad para la AEU ni consecuencias para los colegas. Los interesados en participar pueden inscribirse enviando un correo a la Secretaría Administrativa (secretaria@aeu.org.uy), con su nombre, documento de identidad y teléfono.
Un equipo técnico de la AEU seleccionará por sorteo a dos socios por cada instancia de evaluación para invitarlos a presentar su carpeta de debida diligencia a fin de recibir sugerencias y recomendaciones.
Todas las actuaciones serán sin costo y confidenciales, y se realizarán bajo reserva del secreto profesional y sin registros en la institución.
