SENACLAFT: Nueva información disponible en su sitio web institucional y su canal de YouTube

La SENACLAFT informa que puso a disposición en su canal de YouTube dos nuevas instancias de difusión de libre acceso:

  • Principales debilidades detectadas en los procesos inspectivos de SENACLAFT.
  • Capacitación DOMEL.

A su vez, las presentaciones en PowerPoint de ambas capacitaciones se encuentran en la sección «Noticias» en el sitio web de la SENACLAFT, en la noticia correspondiente a los eventos.

Finalmente, en la sección «Accesos destacados», hay un artículo sobre «Guías y material de referencia de GAFI/GAFILAT para el sector no financiero». Allí se puede acceder a guías y manuales sobre mejores prácticas para el cumplimiento de los estándares internacionales de prevención y lucha contra el lavado de activos, elaborados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus grupos regionales. Entre estos documentos, se destacan:

  • Informe sobre tipologías regionales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito del GAFILAT.
  • Guía para un enfoque basado en riesgos para el sector inmobiliario.

Estos y otros contenidos de interés están disponibles también en el sitio web de la SENACLAFT.