SENACLAFT: Nuevo seminario «Reporte de Operaciones Sospechosas»
La SENACLAFT anuncia el lanzamiento de un nuevo seminario llamado «Reporte de Operaciones Sospechosas», disponible a través de la plataforma de Educantel.
También recuerda que en su sitio web se podrá acceder a otros cursos y seminarios de forma gratuita para el público en general.
Estos son:
- Curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Seminario de Gestión y Análisis de Riesgo.
- Seminario de Normativa y Debida Diligencia.
- Seminario de Reporte de Operaciones Sospechosas.
Cada participante podrá automatricularse, estudiar los contenidos generales del tema y luego abordar los contenidos específicos al sujeto obligado que le corresponda.
Para más información, la AEU recomienda acceder al sitio web oficial de la SENACLAFT.
